【中美貿易戰】美起訴中國鋁業大亨劉忠田 涉避關稅140億
發布時間： 2019/08/01 11:08
中美貿易談判重啟之際，美國周三（7月31日）表示，一個大陪審團起訴中國億萬富豪、中國忠旺（01333）創辦人劉忠田，指控其密謀向美國走私大量鋁材，並逃避18億美元（約140億港元）的關稅，是歷來美國司法部發起的最大關稅相關案件之一。一旦罪成，劉忠田最高可判囚465年。中國忠旺現跌逾16%，現報3.36元。
據《華爾街日報》，一名知悉調查情況的官員稱，已對劉忠田發出逮捕令。起訴書稱，劉忠田據信目前在中國。
美國與中國之間無引渡條約。作為這次調查的負責人，洛杉磯國土安全調查處主管助理特工Jeremy Scott表示，將劉忠田帶到美國受審的努力或要通過國務院來實現。目前尚未清楚劉忠田是否在美國聘請律師。
正值中美重啟貿易談判，洛杉磯聯邦檢察官的發言人表示，美中貿易談判未影響對劉忠田的調查。加州中區檢察官Nicola Hanna稱，美國不是腐敗商人的樂土。
綜合外電報道，劉忠田、中國忠旺及數名被告，被洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴。該份日期為5月7日的起訴書，此前未向外披露，至周二（30日）深夜才為人所知。中國忠旺、劉忠田尚未回應。
出口假托盤避關稅 涉洗錢
檢方稱，有關避稅計劃最早始於2008年，最終還涉及逃漏2011年美國商務部對進口自中國的各種擠制鋁材徵收的關稅。2011年，美國對來自中國忠旺等幾間中國公司的某些鋁，徵收懲罰性關稅。劉忠田被指將鋁以托盤的形式運往美國來規避關稅。
起訴書稱，2011年至2014年前後，劉忠田控制的幾間公司向美國出口220萬個假托盤，逃避約18億美元進口關稅。
劉忠田被指與同夥安排，將鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業，藉此誇大中國忠旺的財務狀況，使其顯得更富有價值。
根據起訴書，劉忠田還被指控「大規模」洗錢，涉及使用殼公司向中國忠旺轉移資金。
在2016年，劉忠田被指試圖逃避美方的調查，本來運往墨西哥和美國的大部分中國造鋁，開始被運往越南。
最高可囚465年
劉忠田曾否認與任何非法運輸活動有關。中國忠旺也一直否認與此類活動有關聯。
據了解，劉忠田和另外幾位被告面臨電信詐騙、洗錢、向海關提交虛假文件和共謀的指控。大部分指控將帶來每項最高20年的刑期，如果連續執行最長將達465年。
